Газалова А.Б. Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль Банка России

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.3.21

Алина Борисовна Газалова, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности, Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации, наб. р. Фонтанки, 68, 191038 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация; соискатель ученой степени, Университет прокуратуры Российской Федерации, 2-я Звенигородская, 15, 123022 г. Москва, Российская Федерация, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , https://orcid.org/0000-0003-0213-9738

Введение: в статье автор отмечает усиление роли Центрального банка Российской Федерации в противодействии финансовым махинациям: подразделениями мегарегулятора выявляются признаки нарушений, о чем информируются правоохранительные и контролирующие органы. Все инициированные материалы в последующем сопровождаются вплоть до стадии принятия окончательного процессуального решения, активно развивается сотрудничество с правоохранительными органами. Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и сравнительно-правовой. Результаты: данная статья посвящена происходящему в настоящее время процессу выстраивания Банком России системы противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе на региональном уровне. Приводятся наиболее часто выявляемые подразделениями Банка России нарушения и правоприменительная практика их пресечения. Выводы: автор придерживается позиции, что Банк России постепенно становится одним из ключевых контролирующих институтов, участвующих в формировании правоприменительной и судебной практики в сфере противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.

Ключевые слова: экономическая безопасность, уголовная ответственность, правоохранительные органы, недобросовестные рыночные практики, финансовые рынки, Центральный банк Российской Федерации, Банк России.

Цитирование. Газалова А. Б. Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке: роль Банка России // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2019. – Т. 18, № 3. – С. 145–153. – DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2019.3.21